En una contundente operación conjunta, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon 32 bienes avaluados en $17.500 millones que pertenecían a Ferney de Jesús Cardona Bello, alias “Soya”, este hombre es señalado de ser uno de los principales encargados del lavado de activos para beneficiar a la estructura criminal conocida como el Clan del Golfo.
Las propiedades, ubicadas en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral (Antioquia), incluyen inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito.
Alias “Soya” las utilizaba para blanquear dinero producto del narcotráfico, creando una fachada de empresas de ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño.
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Las investigaciones revelaron que “Soya” concertaba con familiares y allegados para crear empresas ficticias. Un asesor contable y financiero, junto a una experta en temas de notariado y registro, seleccionaban las propiedades y sociedades para adquirir, sin dejar rastros en la contabilidad ni alertar a las autoridades.
Se estima que entre 2010 y 2023, alias “Soya” blanqueó cerca de $65.000 millones, dineros que reportaba a alias “Otoniel”, exjefe del Clan del Golfo, y a los actuales cabecillas “Chiquito Malo” y “Martín o R 20”.
Las inconsistencias en las declaraciones tributarias de Cardona Bello evidenciaron que ocultó ingresos por más de $16.000 millones en nueve años. Con base en las pruebas, un fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. “Soya” no aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel mientras avanza su proceso judicial.
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Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la @PoliciaColombia en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral, #Antioquia.
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— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 2, 2024
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