La Fiscalía General de la Nación ha imputado a Juan José Benavides Velásquez por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, en relación con la creación y operación del esquema de inversión en criptomonedas denominado Daily Cop.
Este modelo ilegal habría afectado a 103 víctimas que perdieron más de 8.200 millones de pesos, y se le atribuye ocultar un total de 126.702 millones de pesos a través de esta red.
Según la investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Benavides Velásquez y su red promocionaban inversiones en criptomonedas mediante redes sociales, ofreciendo rendimientos diarios del 0,5% y mensuales del 12% en pesos colombianos. Los inversionistas, confiando en las promesas de rentabilidad, depositaron sus ahorros en plataformas creadas por Daily Cop, donde inicialmente vieron supuestas ganancias reflejadas en aplicaciones de billeteras virtuales.
Estafa con criptomonedas: Juan José Benavides imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito a través de Daily Cop
Sin embargo, en un momento inesperado, los inversionistas de Daily Cop perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes, siendo informados de que las criptomonedas habían perdido su valor. A lo largo de tres años, entre 2019 y 2022, la Fiscalía ha recibido 60 denuncias por estos hechos.
La investigación reveló que Benavides Velásquez, junto con otros involucrados, habría transferido parte de los fondos captados ilegalmente a cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al esquema. Este mecanismo permitió ocultar un total de 126.702 millones de pesos.
Además, la Fiscalía acreditó un incremento patrimonial injustificado en la fortuna de Benavides Velásquez, quien habría obtenido 4.663 millones de pesos adicionales y adquirido bienes, como un inmueble en Medellín y un vehículo de alta gama.
Durante la imputación por Daily Cop, Benavides Velásquez no aceptó los cargos que le fueron presentados por la Fiscalía. A pesar de esto, las pruebas recabadas señalan su presunta responsabilidad en la captación ilegal de dinero y el ocultamiento de los recursos obtenidos de manera fraudulenta a través de criptomonedas.
La Fiscalía continúa investigando el caso y busca esclarecer el destino de los fondos de las víctimas, así como los vínculos con otras personas y empresas que habrían participado en el esquema. Las autoridades esperan más denuncias que permitan esclarecer la magnitud total del fraude.
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